هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
"غسيل الأموال" في مقدمة الجرائم المالية المرتفعة بالبحرين
أشارت إحصائية رسمية أصدرتها إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية، إلى أن عدد التقارير المالية المشبوهة المرسلة لها بلغ 843 تقريرا منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..
05-Dec-17 02:54 PM
هل تنجح خطة المصارف العراقية في منع الجرائم المالية؟
تعكف رابطة المصارف العراقية في الوقت الحالي على وضع خطة "محكمة" لمواجهة الجرائم المالية..
09-Feb-17 09:37 AM
الإمارات الأعلى نسبة في الجرائم المالية بين الدول العربية
أفصح أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، عن أن 40% من المطلوبين على قائمة الـ"إنتربول العربي"، بسبب شيكات دون رصيد وجرائم مالية..
16-Oct-15 02:17 PM