هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حول العالم
كيف استطاع محتال إخفاء 20 مليون دولار عن الأنظار؟ (صورة)
بوسطن- أ ف ب
26-Jan-17
10:08 AM
0
شارك
عثرت سلطات ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة على حوالي 20 مليون دولار تحت فراش، وذلك في بداية كانون الثاني/ يناير عندما كانت تحقق في عملية احتيال واسعة.
وأعلن المدعي العام في ماساتشوستس عن العثور على هذه الغنيمة في ويستبرو بالقرب من بوسطن الاثنين، مع نشر صورة على "تويتر".
وقد بدأ التحقيق في عملية الاحتيال هذه المدبرة على نسق هرم بونزي في بداية العام 2014، وفق البيان الصادر عن المدعي العام. وكان مدبرو هذه العملية يجنون الأموال من خلال شركة اسمها "تيليكسفري" فككت لاحقا.
وقد أوقف جيمس ميريل، أحد مؤسسي الشركة وأقر بذنبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ في حين أن المؤسس الآخر كارلوس فانزلر، فر من الولايات المتحدة إلى مسقط رأسه في البرازيل.
وتم العثور على هذه الأموال بفضل تعاون أحد المشتبه بهم في هذه القضية، وقد تواعد مع أحد رجال فانزلر الذي قام بدوره بأخذ السلطات إلى الشقة حيث كان هذا الفراش.
وأعلن المدعي العام في ماساتشوستس عن العثور على هذه الغنيمة في ويستبرو بالقرب من بوسطن الاثنين، مع نشر صورة على "تويتر".
وقد بدأ التحقيق في عملية الاحتيال هذه المدبرة على نسق هرم بونزي في بداية العام 2014، وفق البيان الصادر عن المدعي العام. وكان مدبرو هذه العملية يجنون الأموال من خلال شركة اسمها "تيليكسفري" فككت لاحقا.
وقد أوقف جيمس ميريل، أحد مؤسسي الشركة وأقر بذنبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ في حين أن المؤسس الآخر كارلوس فانزلر، فر من الولايات المتحدة إلى مسقط رأسه في البرازيل.
وتم العثور على هذه الأموال بفضل تعاون أحد المشتبه بهم في هذه القضية، وقد تواعد مع أحد رجال فانزلر الذي قام بدوره بأخذ السلطات إلى الشقة حيث كان هذا الفراش.
Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL
— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) January 23, 2017
0