هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أخبار متعلقة
تهريب الأموال
"طائرة زامبيا" تفتح ملف تهريب الأموال في مصر.. خبير يكشف أرقاما صادمة
أضاء احتجاز طائرة خاصة قادمة من مصر في زامبيا، وعلى متنها ملايين الدولارات على ملف تهريب الأموال في عهد نظام عبد الفتاح السيسي. وكشف الدكتور محمود وهبة أن حجم الأموال المهربة عبر 356 شركة سرية بلغت نحو نصف تريليون دولار.
16-Aug-23 10:45 PM
جدل حول تهريب أموال حاكم مصرف لبنان.. وعلاقته بالأسد (فيديو)
رصدت "عربي21" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على خلفية انتشار وثائق سرية تكشف قيام حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتهريب أمواله للخارج، وعلاقته بنظام بشار الأسد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ السابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر 2019..
09-Apr-20 01:02 PM
MEMO: اللبنانيون يستخدمون بيتكوين للتحايل على قيود البنوك
كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" (MEMO)، عن تزايد إقبال اللبنانيين على استخدام عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لنقل أموالهم إلى داخل وخارج البلاد..
26-Feb-20 01:20 PM
قرارات رئاسية بالجزائر للحد من تهريب الأموال للخارج
أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، عدة قرارات رئاسية بالتزامن مع إجراءات حكومية لتشديد الرقابة على تهريب الأموال للخارج.
20-Apr-19 10:44 PM
فرنسا توقف مغاربة يستعملون سيارات دبلوماسية لتهريب الأموال
ألقت السلطات الأمنية الفرنسية القبض على عصابة تستعمل سيارات دبلوماسية تتمتع بالحصانة لتهريب أموال المخدرات، مشيرة إلى أن ملابس ومقتنيات فاخرة تشترى بكميات كبيرة من هذه الأموال وتذهب إلى المغرب لبيعها.
21-Mar-19 06:41 PM
الكشف عن شبكة عالمية لغسيل الأموال المشبوهة مقرها دبي
الكشف عن شبكة عالمية لغسيل الأموال المشبوهة مقرها دبي..
06-Sep-18 05:56 PM
من المسؤول عن تهريب أموال مصر للخارج بعد تنحي مبارك؟
بعد 7 سنوات من تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011، لا يزال المسؤول عن تهريب أموال مصر إلى الخارج بعيدا عن قبضة العدالة.
12-Feb-18 04:11 PM
لماذا تضطر الدول إلى تغيير عملتها؟.. هذه تجربة 4 بلدان
مع تصاعد الجدل حول اتجاه الحكومة المصرية لتغيير شكل العملة المحلية، تتبادر إلى الأذهان تساؤلات عدة بشأن الدوافع والأسباب التي تجبر الحكومات على تغيير عملاتها المحلية، وأبرز الدول التي غيرت أشكال العملة الوطنية، والآثار الاقتصادية التي ترتبت على ذلك.
14-May-17 07:01 PM
معهد التمويل: استمرار هروب الأموال من الأسواق الناشئة في 2017
أعلن معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة ستشهد نزوح رؤوس الأموال في 2017 للعام الرابع على التوالي لكن التدفقات الخارجة المتوقعة عند 206 مليارات دولار ستقل عن التقديرات التي تصل إلى 373 مليار دولار المتوقعة للعام الحالي.
03-Nov-16 07:43 PM
تاجر إيراني يكشف تهريب 300 مليون دولار من إيران للسعودية
كشف الملياردير الإيراني بابك زنجاني عن تهريب ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي بشكل غير نظامي من إيران إلى المملكة العربية السعودية وتسليمها إلى مسؤوليين إيرانيين هناك.
24-Mar-16 06:46 PM